Description de la Solution
Notre solution LCB-FT est un système intelligent de détection et de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Elle analyse en temps réel les transactions financières, filtre les listes de sanctions internationales et génère des alertes pour les comportements suspects. Conforme aux recommandations du GAFI et aux exigences réglementaires locales.
Fonctionnalités Clés
Filtrage des listes de sanctions (OFAC, ONU, UE)
Détection des transactions suspectes par IA
Gestion des alertes et investigations
Déclarations de soupçon automatisées
KYC/Customer Due Diligence
Rapports réglementaires
Audit trail complet
Nos experts sont disponibles pour vous présenter cette solution et étudier vos besoins spécifiques.
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